什么是 BTC

2.8k人学过发布于2024.03.29更新于2025.06.11

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如何购买Bitcoin（BTC）立即学习

1. 核心概念

什么是比特币？
比特币（Bitcoin，简称BTC）是一种去中心化的数字货币，不依赖中央机构（如政府、银行或金融机构）运行。它于2009年作为首个加密货币推出，通过互联网实现点对点（P2P）交易。与传统货币（如美元、欧元）不同，比特币仅以数字形式存在，存储在称为区块链的公共账本上。其主要特点包括：
• 去中心化：没有单一实体控制比特币，由全球计算机网络（节点）共同维护。
• 固定供应：总供应量上限为2100万枚，类似黄金的稀缺性。
• 透明性：所有交易记录在区块链上公开，任何人都可验证。
• 安全性：交易通过高级加密技术保护。
比特币用途多样：可作为交易媒介（例如购买商品或服务）、价值储存（类似数字黄金）或投机性投资。例如，特斯拉、Overstock等公司接受比特币支付，萨尔瓦多等国已将其列为法定货币。
谁创造了比特币？为什么？
比特币由一位或一群使用化名中本聪（Satoshi Nakamoto）的人创建。2008年10月，中本聪发表了比特币白皮书《比特币：一种点对点的电子现金系统》，概述了其概念。2009年1月，比特币网络启动，中本聪挖出首个区块（创世区块）。
创造目的：
中本聪的动机源于对传统金融体系的不满，尤其是在2008年全球金融危机之后。危机暴露了集中化控制、不透明银行操作和货币超发等问题。中本聪的目标是：
• 消除中介：实现无需银行或支付机构的直接P2P交易，降低费用和延迟。
• 确保无信任：通过加密验证取代对机构的信任。
• 对抗通胀：推出固定供应的货币，防止货币贬值。
• 促进财务自由：让个人控制自己的资金，免受政府或企业干涉。
中本聪的身份至今未知，2011年他退出比特币社区，将开发交给他人。关于其身份的猜测包括密码学家Hal Finney、科技企业家等，但无确凿证据。
比特币是如何运作的？
比特币通过去中心化的计算机网络（节点）维护区块链运行。以下是详细步骤：
1. 交易：当Alice向Bob发送0.1 BTC时，她创建一笔交易，指定Bob的公钥地址（类似账户号码），并用私钥（类似密码）签名以证明所有权。
2. 广播：交易被广播到比特币网络，节点验证其有效性（例如，确保Alice有足够资金）。
3. 挖矿：矿工（运行高性能计算机的节点）将交易打包成区块，通过解决复杂数学难题（工作量证明，PoW）竞争添加区块到区块链。首个解决难题的矿工获得新发行的比特币和交易费用奖励。
4. 确认：区块加入区块链后，交易被确认。通常后续6个区块（约1小时）增加安全性。
5. 不可篡改：区块通过加密哈希链接，篡改需重算后续所有区块，计算成本极高。
比特币的安全性依赖于矿工的算力和节点的分布式特性，确保无人能操控系统。交易确认通常需10–60分钟，视网络拥堵和费用而定。
什么是区块链？它与比特币有什么关系？
区块链是一个去中心化的分布式数字账本，记录所有交易，分布在多台计算机上。每个区块包含：
• 一组交易记录。
• 时间戳。
• 前一区块的加密哈希值，形成时间链。
• 用于挖矿的随机数（nonce）。
特点：
• 不可篡改：修改区块需重算后续所有区块，几乎不可能。
• 透明性：区块链公开，任何人都可查看交易。
• 去中心化：全球数千节点存储账本副本。
与比特币的关系：区块链是比特币的核心技术，记录每笔比特币交易，确保透明、安全和永久性。没有区块链，比特币无法作为无信任系统运行。其他加密货币（如以太坊）也使用区块链，但比特币是首个实现者。
示例：Alice向Bob发送1 BTC，区块链记录金额、地址和时间戳。任何人可验证，但只有Bob的私钥能使用这笔BTC。
比特币等同于加密货币吗？
比特币只是众多加密货币中的一种。加密货币是使用加密技术保护安全的数字货币总称，通常基于去中心化区块链。比特币是最早且最知名的，截至当前，加密货币种类上万种，但比特币在市值和知名度上远远领先。
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2. 购买与持有

我如何购买比特币？
选择安全可靠的交易所，用邮箱开户注册，在完成身份验证（KYC）后，通过银行转账、信用卡或PayPal等充值法币，或者直接充值其他的加密货币如常用的usdt、usdc等。选择对应币种的交易对（如BTC/USDT）进行购买。
除了交易所，在一些特殊地区，例如萨尔瓦多、香港，可以使用比特币ATM购买，比特币ATM机是一种物理终端，接受现金或银行卡，缺点是费用偏高（常无需KYC小额交易）。

如何持有比特币
用安全的方式持有比特币对于资产安全至关重要，通常从管理便携和相对安全的角度，通过交易所持有比特币是最安全省心的持有方案。将比特币留存在交易所中，不需要进行私钥管理，可以防止因遗忘私钥等问题造成的资产丢失，同时还可以参与0风险的生息活动，通过交易所持有比特币最关键的是选择安全可靠的交易所。
其次也可以通过钱包进行比特币存储，比特币钱包是一种存储公钥（接收地址）和私钥（签名交易）的软件或硬件工具。比特币实际存储在区块链上，钱包仅管理访问权限。钱包私钥、地址需要持有人掌握，地址是一串加密字符串（如“bc1q...”），用于接收比特币，类似邮箱地址，可安全分享。地址是公钥的简化版（26–35字符）。私钥是不能公开的字符串（如“5K...”），用于签名交易，证明比特币所有权，类似密码，绝不能泄露。
需要注意的是，个人钱包可以让你完全掌控私钥，理论上的安全性极高，但风险被集中在如何保管私钥上，如果出现私钥丢失、泄露等情况，将会导致持有的比特币无法被找回。在比特币的发展历程中，有大量的早期用户丢失了私钥从而永远丢失了比特币。做好以下措施，可以预防自己的比特币丢失：
• 将备份私钥记录在纸张、牢固的金属或安全介质上并存于保险箱中。
• 使用冷钱包存储大额资金，热钱包存储经常交互的资金。
• 多地分散存储，同时分散备份（如私钥分段存储）。



3. 安全性与合法性

使用比特币安全吗？
比特币网络高度安全：
• 加密：ECDSA和SHA-256算法保护交易。
• 去中心化：全球数千节点，防止单点故障。
• 工作量证明：篡改区块链需巨大算力，成本高。
用户风险：
• 私钥被盗：恶意软件、钓鱼或弱密码暴露私钥。
• 交易所攻击：如2019年币安被盗4000万美元。
• 人为错误：发送到错误地址不可逆。
• 最佳实践：
o 使用硬件钱包长期存储。
o 交易所和钱包启用2FA。
o 验证地址，防止剪贴板劫持。
o 定期更新软件。
o 使用多重签名钱包（需多密钥授权，如2/3签名）。
正确操作下，比特币可能比现金或部分网银更安全，但需用户负责。
比特币在我的国家合法吗？
比特币合法性因国家不同，法规常变：
• 合法且受监管：
o 美国：比特币视为资产，需纳税（资本利得税）。SEC和CFTC监管交易所。
o 日本：比特币为合法支付方式，交易所需持牌。
o 欧盟：多数国家（如德国）允许，交易所受反洗钱（AML）和KYC法规约束。2024年MiCA法规统一监管。
o 萨尔瓦多：2021年起为法定货币，与美元并行。
• 受限或禁止：
o 中国：禁止金融机构参与，个人持有合法但交易受限，2021年起禁挖矿。
o 印度：合法但监管不明，2022年引入30%加密货币税。
o 其他：阿尔及利亚、玻利维亚全面禁止；俄罗斯限制支付但允许持有。
• 检查方法：
o 查看国家金融监管网站（如美国SEC、英国FCA）。
o 咨询加密货币税务或法律专家。
o 关注新闻，法规变化频繁（如欧盟MiCA）。
注意：即使合法，使用比特币进行非法活动（如洗钱）违法且可追溯。
比特币会被黑客攻击吗？
比特币网络极难被攻破：
• 去中心化：需同时攻破超1.5万节点。
• 工作量证明：重写区块链需控制51%算力，成本数十亿且可被检测。
• 加密：SHA-256和ECDSA目前无破解先例。
漏洞：
• 交易所：中心化平台常被攻击（如2018年Coincheck丢失5.34亿美元）。
• 钱包：热钱包易受恶意软件或钓鱼攻击。
• 社会工程：骗子诱导用户泄露私钥或发送BTC。
• 缓解：
o 使用冷钱包（Ledger、Trezor）。
o 选择有保险的交易所（如Coinbase）。
o 避免可疑链接或未知应用。
o 使用只读钱包监控资金，不暴露私钥。
未来风险：量子计算可能威胁私钥，但比特币开发者正研究抗量子算法。
为什么人们说比特币是匿名的？它真的匿名吗？
比特币被认为“匿名”，因创建钱包或交易无需个人信息。但它是伪匿名：
• 公开账本：区块链记录地址、金额和时间戳，公开可见。
• 可追溯：
o 交易所KYC将地址与身份关联。
o 区块链分析工具（如Chainalysis）可追踪交易模式。
o 公开地址（如募捐）可能暴露身份。
• 隐私局限：比特币提供伪匿名，而非完全匿名。
完全匿名：
• 隐私币：门罗币、零币使用环签名或零知识证明。
• 混币服务：如Wasabi Wallet，混淆交易来源，但可能违法。
• 最佳实践：每笔交易用新地址，避免复用，使用隐私钱包。
示例：2020年，FBI通过区块链和交易所数据追踪勒索软件比特币支付，逮捕嫌疑人，证明非完全匿名。
我如何避免比特币诈骗或欺诈？
常见诈骗：
• 钓鱼：伪装交易所或钱包的假网站/邮件。
• 庞氏骗局：如2018年Bitconnect，承诺高回报。
• 假平台：窃取资金或私钥的虚假应用。
• 勒索软件：要求BTC解锁数据。
• 冒充：在TG等软件上假冒知名人士或者客服。
预防：
1. 验证平台：
o 使用知名交易所（HTX、Poloniex）。
o 检查网址（如htx.com）。
o 从官网或应用商店下载。
2. 保护私钥：
o 不分享私钥或助记词。
o 离线存储备份。
3. 安全交易：
o 用二维码验证地址。
o 小额测试新地址。
4. 保持警惕：
o 拒绝“免费比特币”或“翻倍”诱惑。
o 忽略未经请求的消息。
5. 高级安全：
o 多重签名钱包（需2/3密钥）。
o 硬件钱包存储大额。
o 运行全节点验证交易。
资源：Bitcoin.org、监管机构（如SEC）提供诈骗预警。
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4. 投资与经济

为什么比特币价格波动如此剧烈？
比特币价格波动大的原因：
• 供需：
o 2100万枚上限，需求波动引发价格变化。
o 大户（“巨鲸”）大额交易影响市场。
• 早期市场不成熟：
o 加密市场规模小（2025年约2万亿，远低于股票），流动性低。
o 散户投机（FOMO或恐慌）加剧波动。
o 截止2025年，比特币已经拥有较高的市值，价格也不再像过去一样暴涨暴跌。
• 外部触发：
o 新闻：监管禁令（如2021年中国禁矿）或利好（如萨尔瓦多）引发涨跌。
o 宏观因素：通胀或股市崩盘推高避险需求。
o 情绪：马斯克推文（如2021年特斯拉投资）引发10–30%波动。
• 技术因素：
o 流动性：交易所订单簿薄弱，大单放大波动。
o 杠杆：期货市场高杠杆加剧价格变化。
比特币是一项好的投资吗？
是否适合投资取决于目标、风险承受力和研究：
• 优点：
o 稀缺：2100万枚上限类似黄金，需求增可推高价格，长期来看币价有天然的上涨动力。
o 历史回报：2010年0.1美元/枚，2025年8万+，长期持有回报巨大。
o 避险：在高通胀国家（如委内瑞拉）对抗贬值。
o 机构进入：PayPal、MicroStrategy（持超10亿美元BTC）、ETF（如BlackRock）增持。
• 缺点：
o 波动：价格波动大，需强心理素质，以免在恐慌的时候丢失筹码。
o 监管：禁令或税收可能抑制增长。
o 竞争：其他加密货币或CBDC分流资金。
• 策略：
o 定投（DCA）：定期投资平滑波动。
o 长期持有（HODL）：5–10年视野，忽略短期波动。
o 风险管理：仅投可承受损失的资金，分散投资。
是什么驱动了比特币的价格？
• 供应：
o 减半（约4年一次）减少新BTC，增加稀缺性。
o 约20%比特币因丢失退出流通。
• 需求：
o 散户：炒作（如2017年ICO热潮）或FOMO。
o 机构：MicroStrategy（持超10亿）、特斯拉、ETF。
o 用例：商家接受支付、发展中国家汇款。
• 宏观因素：
o 通胀：比特币固定供应吸引投资者。
o 地缘政治：制裁或货币管控（如俄罗斯、伊朗）增加需求。
• 市场情绪：
o 媒体：比特币ETF、贝莱德等大型机构增持、国家储备等。
o 技术：Taproot（2021）或闪电网络提升功能。
• 挖矿成本：
o 矿工出售BTC支付电费/硬件。
o 挖矿难度提高，推高“地板价”。
什么是比特币减半？它为什么重要？
比特币减半每约210,000区块（约4年）发生，矿工挖新区块奖励减半，减缓新BTC发行：
• 历史：
o 2009年：50 BTC/区块
o 2012年：25 BTC
o 2016年：12.5 BTC
o 2020年：6.25 BTC
o 2024年：3.125 BTC
• 下次：约2028年，降至1.625 BTC。
机制：
• 矿工获新BTC和费用，减半减少新币，增加稀缺性。
• 矿工需更高价格或费用维持盈利，可能推高价格。
重要性：
• 供应冲击：新币减少，若需求稳定，价格可能上涨（如2016年减半后，650美元涨至2万）。
• 市场周期：减半引发炒作，吸引投资者。
• 长期：确保2100万枚上限缓慢接近（99%约2032年挖出）。
外部影响：
• 历史不保证未来，宏观环境（如衰退）可能抵消影响。
• 矿工抛售BTC可短期压价。
示例：2020年减半（8500美元/BTC）后，2021年涨至6.9万，受机构入场等因素推动。
比特币会取代传统货币或黄金吗？
传统货币：
• 导致未来比特币取代黄金的特性：
o 去中心化：不受政府操控。
o 全球性：互联网可达处可用，惠及14亿无银行账户人群。
o 采用：萨尔瓦多（2021）、中非共和国（2022）设为法定货币。
o 数字稀缺：2100万枚上限，类似“数字黄金”。
o 便携：比实物黄金易转移/存储。
o 可分：可买0.0001 BTC。
• 导致比特币短期无法取代黄金的特性：
o 波动性：不适合日常消费（如咖啡价格一日变50%）。
o 监管：政府不愿放弃货币控制（如中国CBDC）。
o 能耗：挖矿耗电（全球约0.5%）引争议。
o 信任：黄金有5000年历史，比特币仅15年。
o 稳定性：黄金年波动约10%，比特币50%+。
o 用途：黄金有工业用途，比特币纯数字。
• 短期比特币和黄金会再较长的一段时间内共存，长期比特币的支持率会继续上升：
比特币短期短期内为支付补充（如汇款、储蓄），未来闪电网络的普及可提升交易速度。比特币将与黄金共存，作为通胀对冲资产。大多数机构投资者会同时投资二者。
结论：短期内难取代法定货币或黄金，因技术、监管和文化惯性。但是在长期（20–50年），比特币的供给硬顶明显，而黄金的存量随着开采技术的发展，存在供给增加的可能性，新生代的观念变化，文化习惯改变，随着越来越多的政府和大机构加入增持行列，有可能引导用户从黄金转向比特币。

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